تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع صاحب شركة استيراد وتصدير قام بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد..
منذ ظهورها إرتبطت جرائم غسيل الاموال بالجريمة المنظمة واتسمت بطبيعة دولية، بل إنها من الجرائم التي لا يمكن أن تحدث بصورة فردية، فهي جريمة تبعية بالأساس.