تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص على عضو بأحد شركات الاستثمار العقارى بقيامه بالاستيلاء على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه من 8 أشخاص بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى إلا أنه أستولى على المبلغ ورفض رده للمستثمرين.
ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها تعدد البلاغات ضد أحد الأشخاص يقيم بدائرة مركز سوهاج مفادها قيامه بإيهامهم بقدرته على توظيف الأموال فى مجال الاستثمار العقارى والاستلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل منحهم أرباحا شهرية إلا أنه لم يف بوعده ولم يرد المبلغ.
وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد صلاح أبوسحلى مدير إدارة مباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد وتبين من خلال التحريات التى قادها العقيد راشد سالم ومفتش الإدارة بتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 8 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة للقانون.
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فرق البحث إلى صحة الواقعة، وأن المتهم المذكور" عضو بإحدى شركات الاستثمار العقارى، ومقيم بمحافظة سوهاج"، ويقوم بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت جملتها"1,505,000 مليون وخمسمائة وخمسة ألف جنيه" لتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وامتنع عن رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها لهم، وأضافت التحريات حصول المذكور على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم ولم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاءت عملية الضبط فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة.
