وحدة مكافحة غسل الاموال

المستشار أحمد خليل: مصر تعزز التعاون الدولى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء، 24 أبريل 2024 10:52 ص

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي في ما يتعلق بالتصدي لجرائم غسل الأموال.

مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يواصل فاعلياته لليوم الثانى بالإمارات

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:43 م

استكمل الوفد المصرى رفيع المستوى المشارك فى فعاليات اليوم الثانى للدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى الدول، المنعقدة فى الإمارات فاعليات جلساتها..

تعرف على المقصود بتمويل الإرهاب ومراحله وعقوبته

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 06:26 م

فى الوقت التى تزايدت فى وتيرة الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط والعالم، انتبهت الدولة المصرية إلى أهمية إنشاء وحدة التحريات المالية المصرية..

تعرف على إجراءات وحدة مكافحة غسل الأموال لتنفيذ قرار مواجهة تمويل الإرهاب

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:16 ص

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعه الأخير فى مارس الماضى، مجموعة من القرارات الهامة بشأن، تفعيل الآليات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

مكافحة غسل الأموال بالمركزى: "العدل" تعد تشريعا جديدا للجرائم الإلكترونية

السبت، 30 يناير 2016 04:47 م

قال محمد أبو موسى، المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزى المصرى، اليوم، إن قسم التشريع فى وزارة العدل يعد حاليا تشريعا جديدا للجرائم الإلكترونية.

سقوط أكبر تشكيل عصابى يقوده 3 موظفين لسرقة مخصصات الدعم التموينى بالقاهرة

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2015 02:13 م

نجحت الادارة العامه لشرطة التموين وحدة مكافحة غسل الاموال فى ضبط 3 موظفين بأحدى الشركات المسئولة عن برمجة الكروت الذكية، يسرقون الدعم بالاشتراك مع 13 من اصحاب المخابز والبدالين.